918博天堂(中华区)官方网站

      　　为适应市场快速发展的需要，根据公司业务发展战略和2024年公司经营的实际情况，公司及合并报表范围内的子公司将在2024年度与北京一轻科技集团有限公司（以下简称“一轻科技集团”）、北京一轻研究院有限公司（以下简称“一轻研究院”）开展关联交易，具体情况如下： 　　经营范围：技术开发；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务

　　为适应市场快速发展的需要ღღ◈，根据公司业务发展战略和2024年公司经营的实际情况ღღ◈，公司及合并报表范围内的子公司将在2024年度与北京一轻科技集团有限公司（以下简称“一轻科技集团”）ღღ◈、北京一轻研究院有限公司（以下简称“一轻研究院”）开展关联交易ღღ◈，具体情况如下ღღ◈：

　　经营范围ღღ◈：技术开发ღღ◈；软件开发ღღ◈；基础软件服务ღღ◈；应用软件服务ღღ◈；计算机系统服务ღღ◈；技术咨询ღღ◈；技术交流ღღ◈；技术转让ღღ◈；技术推广ღღ◈；技术服务ღღ◈；软件服务ღღ◈；销售自行开发的产品ღღ◈；出租商业用房ღღ◈、办公用房ღღ◈；租赁机械设备ღღ◈；企业管理咨询（市场主体依法自主选择经营项目ღღ◈，开展经营活动ღღ◈；依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ◈；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ◈。）

　　一轻科技集团主要财务数据（未经审计）ღღ◈：截至2023年12月31日ღღ◈，该公司资产总额为110,340.2万元ღღ◈，负债总额为32,570.78万元ღღ◈，净资产为77,769.42万元ღღ◈。2023年度实现营业总收入85,424.96万元ღღ◈，净利润3,612.88万元ღღ◈，资产负债率29.52%ღღ◈。

　　2ღღ◈、与上市公司的关联关系ღღ◈：一轻科技集团为公司控股股东一轻控股全资子公司ღღ◈，因此与公司构成关联关系ღღ◈。

　　3ღღ◈、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析ღღ◈：2023年公司未与一轻科技集团发生关联交易ღღ◈。一轻科技集团经营情况良好ღღ◈，具备履约支付能力ღღ◈。

　　经营范围ღღ◈：出版《食品工业科技》期刊（限本企业内设机构期刊编辑部出版ღღ◈，有效期至2023年12月31日）ღღ◈；设计和制作印刷品广告ღღ◈；利用自有《食品工业科技》期刊发布广告ღღ◈；货物进出口ღღ◈、技术进出口ღღ◈、代理进出口ღღ◈；技术开发ღღ◈、技术转让ღღ◈、技术咨询ღღ◈、技术服务ღღ◈；销售开发后的产品ღღ◈。（市场主体依法自主选择经营项目ღღ◈，开展经营活动ღღ◈；依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ◈；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ◈。）

　　一轻研究院主要财务数据（未经审计）ღღ◈：截至2023年12月31日ღღ◈，该公司资产总额为53,678.07万元ღღ◈，负债总额为6,294.44万元ღღ◈，净资产47,383.63万元ღღ◈。2023年度实现营业收入5,738.13万元ღღ◈，净利润538.19万元ღღ◈，资产负债率11.73%ღღ◈。

　　2918搏天堂官方注册页面ღღ◈、与上市公司的关联关系ღღ◈：一轻研究院为公司控股股东一轻控股全资孙公司ღღ◈，因此与公司构成关联关系ღღ◈。

　　3ღღ◈、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析ღღ◈：由于业务需求ღღ◈，2023年度本公司与一轻研究院发生关联交易金额为108.84万元（不含税）ღღ◈。前期关联交易均按约定履约ღღ◈，未发生关联方违约的情形ღღ◈。一轻研究院经营情况良好ღღ◈，具备履约支付能力ღღ◈。

　　公司及控股子公司预期发生的上述关联交易ღღ◈，属于日常业务经营范畴ღღ◈。关联交易价格将以市场价格为基础ღღ◈，遵循公平合理的定价原则ღღ◈，遵循实际交易中的定价惯例ღღ◈，且不偏离第三方价格ღღ◈，具体由双方协商确定ღღ◈。上述关联交易将视业务进展签署具体执行合同ღღ◈。

　　公司及控股子公司向关联方销售的产品及服务主要为信息化建设相关产品及服务ღღ◈，产生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的ღღ◈，属于正常的商业交易行为ღღ◈，对于双方的日常经营均是必要的ღღ◈、有利的ღღ◈，并且遵循了公开ღღ◈、公平ღღ◈、公正的定价原则ღღ◈，不会损害公司和非关联股东的利益ღღ◈，同时关联交易不会对公司的业务独立性构成影响ღღ◈，不会对关联方形成较大的依赖ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　2024年4月24日ღღ◈，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第二次会议ღღ◈。会议应到董事9人ღღ◈，实到董事9人ღღ◈。会议由董事长韩松先生召集和主持ღღ◈。本次会议通知于2024年4月14日发出ღღ◈。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定ღღ◈。

　　同意公司2023年利润分配方案ღღ◈：以总股本1,109,174,773股为基数ღღ◈，向全体股东每10股派发现金股利3元ღღ◈，共计支付现金股利332,752,431.9元ღღ◈。公司剩余未分配利润滚存至下一年度ღღ◈。

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》ღღ◈、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件ღღ◈，编制的《北京大豪科技股份有限公司2023年度报告》及其摘要ღღ◈。

　　公司董事会认为ღღ◈：公司对2023年度报告的编制和审核程序符合法律ღღ◈、行政法规和中国证监会的规定ღღ◈，公司2023年度报告的内容能够真实今日买特马ღღ◈、准确ღღ◈、完整地反映上市公司的实际情况ღღ◈。

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》ღღ◈、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件ღღ◈，编制的《北京大豪科技股份有限公司2024年第一季度报告》ღღ◈。

　　公司董事会认为ღღ◈：公司对2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律918搏天堂官方注册页面ღღ◈、行政法规和中国证监会的规定ღღ◈，公司2024年第一季度报告的内容能够真实ღღ◈、准确918搏天堂官方注册页面ღღ◈、完整地反映上市公司的实际情况ღღ◈。

　　公司2024年度审计机构采用邀请招标方式进行选聘ღღ◈，根据招标结果ღღ◈，2024年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构和内控审计机构ღღ◈，2024年度财务审计和内控审计服务费用为70万元ღღ◈。

　　12ღღ◈、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》

　　根据公司及子公司日常经营及业务发展需要ღღ◈，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度ღღ◈，并向使用授权额度的子公司提供不超过10亿元人民币的对外担保总额ღღ◈。有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止ღღ◈。以上额度在授权期限内可循环使用ღღ◈。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《关于公司2024年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》（公告编号ღღ◈：2024-009）ღღ◈。

　　根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要ღღ◈，充分利用公司与控股子公司闲置票据ღღ◈，有效提升资金使用效率ღღ◈，降低管理成本ღღ◈，公司2024年度拟开展不超过5亿元的票据池业务ღღ◈，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止ღღ◈。以上额度在授权期限内可循环使用ღღ◈。

　　为提升公司及控股子公司资金使用效率ღღ◈，降低应收账款管理成本ღღ◈，优化资产负债结构及经营性现金流状况ღღ◈，公司2024年度拟开展不超过2亿元的应收账款保理业务ღღ◈。有效期为自公司2023年度董事会召开之日起至公司2024年度董事会召开之日止ღღ◈。

　　公司全资子公司天津大豪融资租赁有限公司于2022年6月8日正式注册设立ღღ◈，主要在公司现有业务所在产业链的上下游领域开展融资租赁业务ღღ◈，预计2024年融资租赁业务总体新增放款规模不超过5亿元ღღ◈。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过ღღ◈，已经独立董事专门会议事前认可ღღ◈。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）披露的《关于公司2024年度关联交易预计的公告》（公告编号ღღ◈：2024-010）ღღ◈。

　　公司董事会依据《独立董事独立性情况自查报告》作出了专项意见ღღ◈，相关内容详见2024年4月25日刊登于上海证券交易所网站（）的《北京大豪科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》ღღ◈。

　　同意根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》ღღ◈、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》ღღ◈、《上市公司章程指引》ღღ◈，上海证券交易所颁布的《股票上市规则》ღღ◈、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》ღღ◈，财政部ღღ◈、国务院国资委ღღ◈、证监会联合印发的《国有企业ღღ◈、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等最新法律法规的规定和要求ღღ◈，结合公司董事会授权事项及公司实际情况ღღ◈，对以下制度进行修订ღღ◈。表决情况如下ღღ◈：

　　同意根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》ღღ◈、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》ღღ◈、《上市公司章程指引》ღღ◈，上海证券交易所颁布的《股票上市规则》ღღ◈、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规的规定和要求ღღ◈，结合公司董事会授权事项及公司实际情况ღღ◈，对以下制度进行修订ღღ◈，表决情况如下ღღ◈：

　　管指引第3号一一上市公司现金分红》ღღ◈、《上市公司章程指引》ღღ◈，上海证券交易所颁布的《股票上市规则》ღღ◈、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规的规定和要求ღღ◈，结合公司董事会授权事项及公司实际情况ღღ◈，对公司章程进行修订ღღ◈。

　　报告内容详见2024年4月25日刊登于上海证券交易所网站（）的《北京大豪科技股份有限公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数ღღ◈，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღღ◈；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的ღღ◈，拟维持分配总额不变ღღ◈，相应调整每股分配比例ღღ◈，并将另行公告具体调整情况ღღ◈。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告ღღ◈，公司截至2023年12月31日母公司口径未分配利润为333,271,567.40元ღღ◈，2023年合并口径未分配利润为599,216,022.74元ღღ◈，合并口径归属于母公司股东的净利润为405,496,187.74元ღღ◈。经董事会决议ღღ◈，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღღ◈。本次利润分配方案如下ღღ◈：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）ღღ◈。以本公告日公司总股本1,109,174,773股为基数合计拟派发现金红利332,752,431.9元（含税）ღღ◈。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为82.06%ღღ◈。

　　如在本公告披露之日起至实施2023年度权益分派股权登记日期间ღღ◈，公司总股本发生变动的ღღ◈，公司拟维持分配总额不变ღღ◈，相应调整每股分配比例ღღ◈。如后续总股本发生变化ღღ◈，将另行公告具体调整情况ღღ◈。

　　公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二次会议ღღ◈，审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》ღღ◈，同意9票ღღ◈，反对0票ღღ◈，弃权0票ღღ◈。审议通过本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议ღღ◈。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《2021-2023年分红回报规划》ღღ◈。

　　监事会审核并发表如下意见ღღ◈：公司2023年度利润分配预案的决策程序ღღ◈、利润分配的形式符合《公司章程》要求ღღ◈。同时ღღ◈，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况ღღ◈、现金流状态及资金需求等因素ღღ◈，不存在损害中小股东利益的情形ღღ◈，符合公司经营现状ღღ◈，有利于公司持续ღღ◈、稳定ღღ◈、健康发展ღღ◈。综上所述ღღ◈，同意将2023年度利润分配预案提交股东大会审议ღღ◈。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段ღღ◈、未来的资金需求等因素ღღ◈，不会对公司经营现金流产生重大影响ღღ◈，不会影响公司正常经营和长期发展ღღ◈。本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　● 拟聘任的会计师事务所名称ღღ◈：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”ღღ◈、“大信会计师事务所”）

　　执业资质ღღ◈：拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书ღღ◈，执业证书编号ღღ◈：11010141ღღ◈，批准执业文号ღღ◈：京财会许可[2011]0073号

　　大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生ღღ◈。截至2023年12月31日ღღ◈，大信会计师事务所从业人员总数4001人ღღ◈，其中合伙人160人ღღ◈，注册会计师971人ღღ◈，其中超过500人签署过证券服务业务审计报告ღღ◈。

　　大信会计师事务所2022年度业务收入15.78亿元ღღ◈，为超过10,000家公司提供服务ღღ◈。业务收入中ღღ◈，审计业务收入13.65亿元ღღ◈、证券业务收入5.10亿元ღღ◈。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股）ღღ◈，平均资产额179.90亿元ღღ◈，收费总额2.43亿元ღღ◈。主要分布于制造业ღღ◈、信息传输软件和信息技术服务业ღღ◈、电力热力燃气及水生产和供应业ღღ◈、科学研究和技术服务业ღღ◈、水利环境和公共设施管理业ღღ◈。本公司同行业上市公司审计客户123家ღღ◈。

　　大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元ღღ◈，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定ღღ◈。

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღღ◈、行政处罚3次ღღ◈、监督管理措施13次ღღ◈、自律监管措施及纪律处分7次ღღ◈。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღღ◈、行政处罚6人次ღღ◈、监督管理措施27人次和自律监管措施及纪律处分13人次ღღ◈。大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღღ◈。

　　拥有注册会计师ღღ◈、资产评估师ღღ◈、注册税务师执业资质ღღ◈。2009 年成为注册会计师ღღ◈，2010 年开始从事上市公司审计ღღ◈，2018 年开始在大信执业ღღ◈。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务ღღ◈，具备相应专业胜任能力ღღ◈。从 2021 年开始为本公司提供审计服务ღღ◈。近三年签署的上市公司审计报告有本公司 2021ღღ◈、2022ღღ◈、2023年度审计报告ღღ◈。未在其他单位兼职ღღ◈。

　　拥有注册会计师918搏天堂官方注册页面ღღ◈、注册税务师执业资质ღღ◈。2003年成为注册会计师ღღ◈，2010年开始从事上市公司审计ღღ◈，2020年开始在大信执业ღღ◈。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务ღღ◈，从2021年开始为本公司提供审计服务ღღ◈。近三年签署的上市公司审计报告有本公司2021ღღ◈、2022ღღ◈、2023年度审计报告ღღ◈。未在其他单位兼职ღღ◈。

　　拥有注册会计师执业资质ღღ◈。2002 年成为注册会计师ღღ◈，2015 年开始从事上市公司审计质量复核ღღ◈，2001 年开始在大信执业ღღ◈。负责多个证券业务及央企审计项目的质量复核ღღ◈，包括年报及并购重组审计今日买特马ღღ◈、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等ღღ◈，具备相应的专业胜任能力ღღ◈。从 2021 年开始为本公司提供审计服务ღღ◈。2020-2023 年度复核的上市公司审计报告有杰赛科技ღღ◈、重庆港九ღღ◈、中国船舶ღღ◈、南网科技ღღ◈、金钼股份等ღღ◈。未在其他单位兼职ღღ◈。

　　签字项目合伙人ღღ◈、签字注册会计师及质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚ღღ◈，受到证监会及派出机构ღღ◈、行业主管部门的行政处罚ღღ◈、监督管理措施ღღ◈，受到证券交易所ღღ◈、行业协会等自律组织的自律监管措施ღღ◈、纪律处分的情况ღღ◈。

　　签字项目合伙人ღღ◈、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღღ◈，未持有和买卖公司股票ღღ◈，也不存在影响独立性的其他经济利益ღღ◈，定期轮换符合规定ღღ◈。

　　根据上市公司的业务规模ღღ◈、所处行业和会计处理复杂程度ღღ◈、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量ღღ◈，并遵循市场公允合理的定价原则ღღ◈，上市公司与大信协商确定年度审计收费ღღ◈。2023年财务审计服务费用60万元ღღ◈，内控审计服务费用15万元今日买特马ღღ◈，合计服务费用75万元ღღ◈，同上一期服务费用一致ღღ◈。

　　根据《中华人民共和国公司法》ღღ◈、《中华人民共和国证券法》ღღ◈、《国有企业ღღ◈、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等的有关规定ღღ◈，经公司董事会审计委员会提议ღღ◈，对公司2024年度财务报告审计中介机构采用邀请招标的方式进行公开选择ღღ◈。2024年2月22日在公司官网发布《公司2024年度财务报告审计中介机构选聘项目》邀请招标文件ღღ◈。2024年3月18日进行项目现场评标ღღ◈。根据招标结果ღღ◈，大信会计师事务所为评标小组向公司审计委员会优先推荐年审事务所ღღ◈，根据投标情况向审计委员会建议2024年度财务审计和内控审计服务费用为70万元ღღ◈。

　　公司董事会审计委员会认为ღღ◈：经审查大信具有证券相关业务的资格ღღ◈，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力ღღ◈，具备足够的独立性ღღ◈、诚信状况和投资者保护能力ღღ◈，能够满足公司2024年年度财务报表审计和内部控制审计工作的需求ღღ◈。同意向董事会推荐大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务报表审计机构及内部控制审计机构ღღ◈，年审费用为70万元今日买特马ღღ◈。

　　公司第五届董事会第二次会议以9票同意ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权的表决结果ღღ◈，审议通过《关于公司聘请2024年度审计机构及年审费用的议案》,同意向股东大会推荐大信会计师事务所为公司2024年度审计机构ღღ◈，年审费用为70万元ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　● 被担保人名称ღღ◈：均为北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”ღღ◈、“公司）”全资子公司或控股子公司ღღ◈，分别为浙江大豪科技有限公司ღღ◈、天津大豪融资租赁有限公司ღღ◈、诸暨轻工时代机器人科技有限公司ღღ◈、苏州特点电子科技有限公司和北京兴汉网际股份有限公司ღღ◈。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额ღღ◈：公司及子公司2024年度综合授信及担保总额度不超过10亿元ღღ◈，有效期自2023年度股东大会召开之日起至2024年度股东大会召开之日止ღღ◈。前述额度为授权有效期内单日有效授信累计最高限额ღღ◈，单日最高担保余额不得超过前述担保额度ღღ◈，在前述担保总额度内可滚动使用ღღ◈。本次涉及担保事项为公司为使用授信额度子公司提供的对外担保ღღ◈。截至本公告披露日ღღ◈，公司为子公司使用授信额度实际提供的对外担保余额为8.15亿元ღღ◈。

　　● 本次担保是否有反担保ღღ◈：公司为非全资子公司使用授信额度产生的担保ღღ◈，非全资子公司ღღ◈、其他股东需为公司提供反担保ღღ◈。

　　根据公司及子公司日常经营及业务发展需要ღღ◈，公司2024年度（自2023年度股东大会召开之日起至2024年度股东大会召开之日止）拟向银行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度ღღ◈，该授信额度为授权有效期内单日有效授信累计最高限额ღღ◈，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额ღღ◈，实际融资金额在总授信额度内ღღ◈，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准ღღ◈。公司及子公司间的授信额度可调剂ღღ◈。

　　本次融资方式包括但不限于银行承兑汇票ღღ◈、保函ღღ◈、汇票贴现ღღ◈、保理ღღ◈、供应链金融ღღ◈、贷款等ღღ◈，融资担保方式为信用ღღ◈、保证ღღ◈、承兑汇票抵押等ღღ◈，融资期限以实际签署的合同为准ღღ◈。

　　本次授信融资涉及的为子公司使用授信额度产生的对外担保额度不超过10亿元人民币ღღ◈，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的使用授信额度产生的对外担保金额为准ღღ◈。单日最高担保余额不得超过前述担保额度ღღ◈，在前述担保总额度内可滚动使用ღღ◈。公司若为各非全资子公司使用授信额度产生的对外担保ღღ◈，非全资子公司ღღ◈、其他股东需为公司提供反担保ღღ◈。

　　公司董事会提请股东大会授权公司执行董事与银行等金融机构签订相关授信ღღ◈、使用授信额度产生的担保手续ღღ◈，授权有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束后止ღღ◈。

　　在上述授信担保的额度范围内ღღ◈，2024年度公司可根据各子公司的实际运营需求ღღ◈，在各全资子公司/控股子公司（包括不在上述预计内的其他全资/控股子公司ღღ◈，以及通过新设立ღღ◈、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间进行担保额度的相互调剂ღღ◈。但资产负债率为70%以上的全资/控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的全资/控股子公司处获得对外担保额度ღღ◈。上述对外担保预计包括对子公司提供的单笔超过公司2023年度经审计净资产10%的担保的情形ღღ◈。

　　经营范围ღღ◈：一般项目ღღ◈：技术服务ღღ◈、技术开发ღღ◈、技术咨询ღღ◈、技术交流ღღ◈、技术转让ღღ◈、技术推广ღღ◈；工业控制计算机及系统制造ღღ◈；工业控制计算机及系统销售ღღ◈；工业自动控制系统装置制造ღღ◈；工业自动控制系统装置销售ღღ◈；电机及其控制系统研发ღღ◈；伺服控制机构制造ღღ◈；物联网技术研发ღღ◈；智能机器人的研发ღღ◈；电机制造ღღ◈；软件开发ღღ◈；信息技术咨询服务ღღ◈；软件外包服务ღღ◈；货物进出口（除依法须经批准的项目外ღღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღღ◈。许可项目ღღ◈：道路货物运输（不含危险货物）ღღ◈；发电业务ღღ◈、输电业务ღღ◈、供（配）电业务（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ◈，具体经营项目以审批结果为准）

　　注册地址ღღ◈：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20层-086号

　　经营范围ღღ◈：许可项目ღღ◈：融资租赁业务ღღ◈。（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ◈，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目ღღ◈：机械设备租赁ღღ◈；企业管理咨询ღღ◈；机械设备销售ღღ◈。（除依法须经批准的项目外ღღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围ღღ◈：一般项目ღღ◈：智能机器人的研发ღღ◈；工程和技术研究和试验发展ღღ◈；工业机器人制造ღღ◈；工业自动控制系统装置制造ღღ◈；通用设备制造（不含特种设备制造）ღღ◈；工业机器人安装ღღ◈、维修ღღ◈；工业自动控制系统装置销售ღღ◈；通用设备修理ღღ◈；专用设备修理ღღ◈；软件开发ღღ◈；软件销售ღღ◈；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外ღღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动)ღღ◈。许可项目ღღ◈：货物进出口(依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ◈，具体经营项目以审批结果为准)ღღ◈。

　　与公司的关系ღღ◈：轻工时代为公司控股子公司ღღ◈，公司持有轻工时代53.35%的股份ღღ◈，其他股东为自然人徐海苗持股10.28%ღღ◈、自然人冯煜婷持股3.05%ღღ◈、诸暨轻工时代控股有限公司持股33.32%ღღ◈。

　　经营范围ღღ◈：电子技术ღღ◈、计算机软件领域内的技术开发ღღ◈、技术咨询ღღ◈、技术服务ღღ◈；工业自动化产品的开发ღღ◈；服务机器人控制系统的开发ღღ◈；计算机软硬件ღღ◈、电子产品ღღ◈、机电成套设备的销售ღღ◈。（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目ღღ◈：货物进出口ღღ◈；技术进出口ღღ◈；进出口代理（除依法须经批准的项目外ღღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღღ◈。

　　与公司的关系ღღ◈：苏州特点为公司控股子公司ღღ◈，公司持有苏州特点51%的股份ღღ◈，其他股东为自然人刘超持股49%今日买特马ღღ◈。

　　经营范围ღღ◈：研发ღღ◈、生产计算机软硬件ღღ◈、通信设备ღღ◈、数据通信设备ღღ◈、移动通信设备ღღ◈、接入网系统设备ღღ◈、智能网设备ღღ◈；计算机产品及零附件进出口ღღ◈，批发电子产品ღღ◈；提供技术转让ღღ◈、技术培训ღღ◈、技术咨询ღღ◈、技术服务ღღ◈；销售自产产品ღღ◈。（市场主体依法自主选择经营项目ღღ◈，开展经营活动ღღ◈；依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღღ◈；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღღ◈。）

　　与公司的关系ღღ◈：兴汉网际为公司控股子公司ღღ◈，公司持有兴汉网际47.72%股份今日买特马ღღ◈，其他股东为李平等自然人持股11.92%ღღ◈，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股11.37%ღღ◈，珠海鑫欣管理咨询合伙企业(有限合伙)持股9.64%ღღ◈，北京赛鑫网际管理咨询合伙企业(有限合伙)持股8.46%ღღ◈，智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)持股7.39%ღღ◈，通服资本控股有限公司持股1.79%ღღ◈，中原前海股权投资基金(有限合伙)持股1.71%ღღ◈。

　　公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容ღღ◈，具体担保金额ღღ◈、担保期限等条款将在股东大会授权范围内ღღ◈，以有关公司主体与银行实际商谈确定ღღ◈、签署的文本为准ღღ◈。

　　公司2024年度为子公司使用综合授信提供的对外担保ღღ◈，是为满足子公司生产经营需要ღღ◈，提高其经济效益和盈利能力ღღ◈，有利于公司长远的发展ღღ◈，符合公司整体利益和发展战略ღღ◈。被担保公司经营情况良好ღღ◈，具备偿还债务能力ღღ◈，风险可控ღღ◈，本次担保不会影响公司持续经营能力ღღ◈、不会构成对公司及股东利益的损害ღღ◈。

　　公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二次会议ღღ◈、第五届监事会第二次会议ღღ◈，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》ღღ◈，同意公司2024年度为子公司进行综合授信业务提供对外担保ღღ◈，对外担保总额不超过10亿元人民币ღღ◈。单日最高担保余额不得超过前述审议的担保额度ღღ◈，在前述额度内可滚动使用ღღ◈。公司若为各非全资子公司使用授信额度产生的对外担保ღღ◈，非全资子公司ღღ◈、其他股东需为公司提供反担保ღღ◈，为公司及股东利益提供了保障ღღ◈。同意提交股东大会进行审议ღღ◈。

　　截至本公告披露日ღღ◈，公司及全资/控股子公司的对外担保总额为10亿元（不含本次董事会提交议案的担保额度）ღღ◈，该对外担保总额占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为46.33%ღღ◈。

　　截至本公告披露日ღღ◈，公司对外担保实际发生余额为8.15亿元ღღ◈，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为37.76%918搏天堂官方注册页面ღღ◈，已批准额度内尚未使用的对外担保额度为1.85亿元ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღღ◈。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღღ◈，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღღ◈，即9:15-9:25ღღ◈，9:30-11:30ღღ◈，13:00-15:00ღღ◈；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღღ◈。

　　涉及融资融券ღღ◈、转融通业务ღღ◈、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღღ◈，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行ღღ◈。

　　上述议案已经过大豪科技第五届董事会第二次会议ღღ◈、第五届监事会第二次会议审议通过今日买特马ღღ◈，决议公告见2024年4月25日分别刊登于《中国证券报》ღღ◈、《证券时报》ღღ◈、《证券日报》和上海证券交易所网站 的公告ღღ◈。上述议案内容将另行公告ღღ◈。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღღ◈，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღღ◈，也可以登陆互联网投票平台（网址ღღ◈：进行投票ღღ◈。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღღ◈，投资者需要完成股东身份认证ღღ◈。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღღ◈。

　　(二) 持有多个股东账户的股东ღღ◈，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和ღღ◈。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的ღღ◈，可以通过其任一股东账户参加ღღ◈。投票后ღღ◈，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღღ◈。

　　持有多个股东账户的股东ღღ◈，通过多个股东账户重复进行表决的ღღ◈，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见ღღ◈，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准ღღ◈。

　　(三) 同一表决权通过现场ღღ◈、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღღ◈，以第一次投票结果为准ღღ◈。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღღ◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღღ◈。该代理人不必是公司股东ღღ◈。

　　1ღღ◈、出席现场会议的股东可于2024年5月9日至5月10日（上午 9ღღ◈：00-12ღღ◈：00ღღ◈，下午 2ღღ◈：30-5ღღ◈：00）到本公司证券投资部办理出席会议资格登记手续ღღ◈，传真或信函方式登记者ღღ◈，登记时间以公司证券投资部收到传线ღღ◈、个人股东会议登记ღღ◈：个人股东亲自出席会议的ღღ◈，应出示本人有效身份证件ღღ◈；委托代理人出席会议的ღღ◈，应出示代理人有效身份证件ღღ◈、股东授权委托书等ღღ◈。

　　3ღღ◈、法人股东会议登记ღღ◈：法人股东由法定代表人出席会议的ღღ◈，应出示本人有效身份证件ღღ◈、能证明其具有法定代表人资格的有效证明ღღ◈、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等ღღ◈；委托代理人出席会议的ღღ◈，应出示代理人有效身份证件ღღ◈、股东授权委托书ღღ◈、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等ღღ◈。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会ღღ◈，并代为行使表决权ღღ◈。

　　委托人应当在委托书中“同意”ღღ◈、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”今日买特马ღღ◈，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღღ◈，受托人有权按自己的意愿进行表决ღღ◈。918博天堂官方网站ღღ◈！918搏天堂官方注册页面ღღ◈，918博天堂ღღ◈！918搏天堂官方注册页面ღღ◈，918博天娱乐官网ღღ◈，918博天娱乐官网918博天堂ღღ◈。博天堂ღღ◈，

来源：918博天堂控股集团有限公司

918博天堂(中华区)官方网站